第三届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300919 证券简称：中伟新材 公告编号：2026-017 中伟新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2026 年 3 月 23 日以通讯方式召开。为推进董事会换届相关事项，经全体董事一致同意，豁免本次会议 的通知期限要求，会议通知已于当日以通讯方式送达全体董事。会议应到董事十人，实到十 人。本次会议经全体董事推举，由董事邓伟明先生主持，公司高级管理人员列席本次会议， 会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 1.以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长 的议案》 经审议，公司第三届董事会选举邓伟明先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cnin ...