会议审议 - 会议将审议修订《独立董事工作管理办法》《关联交易管理办法》等议案并选举董事[4] 独立董事规定 - 董事会或1%以上股东可提独立董事候选人[7] - 36个月内有证券期货违法犯罪等情况不得作为候选人[8] - 过往任职有相关不良记录未满12个月不能作为候选人[8] - 会计专业独立董事需5年以上相关全职工作经验[7] - 独立董事连续任职不得超六年[9] - 不符合规定应停止履职，未辞职董事会应解除职务[9] - 辞职或被解职致比例不符应60日内补选[9] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[10] - 关注事项违规应报告并可要求说明，涉及披露应及时披露[8] - 公司未按规定处理，独立董事可向监管机构报告[11] - 特定事项需专门会议讨论并过半数同意后提交董事会[11] - 公司应为专门会议提供便利支持[11] - 专门会议提前3日通知并提供资料[11] - 出席人员对所议事项保密[10] - 专门会议档案保存不少于10年[13] 委员会规定 - 审计委员会每季度至少开一次会[15] - 审计委员会会议三分之二以上成员出席方可举行[15] - 独立董事专门会议半数以上独立董事出席方可举行[12] - 专门会议决议经全体独立董事签字生效[12] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会[13] - 董事会对提名等委员会建议未采纳需记载意见理由并披露[15] 关联交易管理办法修订 - 2026年3月修订《关联交易管理办法》[17] - 关联交易主体增加控股子公司及控制的其他主体[19] - 关联交易类型新增存贷款业务、放弃权利等[20] - 关联法人定义增加“其他组织”，范围调整[21] - 5%以上股份法人等列为关联法人[21] - 5%以上股份自然人为关联自然人[22] - 持有重要控股子公司10%以上股份的可能为关联方[22] - 不同金额关联交易由总经理办公会或董事会审议批准[22][23] - 紧急采购关联交易有审批及事后审议规定[23] - 非日常关联交易一事一报一批，提前两月填报计划表[25] - 财务资产部每月10日前转关联交易台账信息[23] 董事会换届 - 第九届董事会12名董事，非独立董事8名（含职工代表1名），独立董事4名[26][34] - 第九届董事会任期2026年3月26日至2029年3月26日[27][34] - 独立董事连续任职至2028年8月23日届满[34] - 各股东提名非独立董事候选人[26] - 提名4名第九届董事会独立董事候选人[34] - 换届选举议案已通过第八届董事会会议审议[28][34] - 换届选举议案提请股东会审议并累积投票表决[28][34] - 职工董事由职工代表大会民主选举产生[26][34]