证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2026-014 江苏省精创电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日 2.会议召开地点：公司德鲁克会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李超飞先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 37,394,223 股，占公司有表决权股份总数的 64.64%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于变更公司经营期限、经营范围及修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 37,390,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对 股数 4,223 股，占本次股东会有表决 ...