内部控制 - 2025年12月31日未发现财务与非财务报告内控重大及重要缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[5] - 报告期未发现内控重大和重要缺陷，督促整改一般缺陷[32] 公司理念与目标 - 致力于成为新能源产业领军企业，形成四大主要事业板块[7][8] - 秉承德才兼备、业绩导向、共同发展人才理念，建立培训及考核机制[10] - 布局新能源产业为双碳目标贡献力量，履行社会责任[13] 风险应对与制度管理 - 采用定性与定量结合方法确定风险应对策略[14] - 制定完善财务报告管理制度，确保财务信息真实准确完整[14] - 对资金管理和收付制定制度和授权，月末规范盘点[16] 业务部门管理 - 设置营销部门开展销售工作，控制客户信用风险[18] - 公司及子公司制定采购制度，设置采购部门防控风险[19] 内控缺陷标准 - 财务报告内控净利润错报重大缺陷标准为错报金额≥当年度净利润10%[30] - 财务报告内控资产总额错报重大缺陷标准为错报金额≥当年度末资产总额3%[30] - 非财务报告内控直接经济损失金额重大缺陷标准为损失金额≥当年度末资产净额2%[31] 其他管理措施 - 建立存货与资产管理制度，财务部门定期盘点并计提减值准备[21] - 对子公司工程项目各环节审核审批，重大基建工程聘请第三方[22] - 向子公司下达安全环保零事故考核目标，定期检查隐患[23] - 制定关联交易决策制度，财务建台账，内审每季度审查[24] - 建立信息披露制度，董秘开展法规培训[25] - 依据章程向子公司委派人员，事业管理统筹信息，内审审计[26]