会议召开情况 - 2025年召开9次董事会、4次股东会、7次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议和5次独立董事专门会议[3][4] - 2025年10月24日召开第八届董事会第二十八次会议[15] - 2025年11月11日召开2025年第三次临时股东会[16] 人员聘任与提名 - 2025年8月15日同意聘任计阳为副总裁[17] - 2025年10月24日提名吕向阳等为非独立董事候选人，聘任张顺祥为副总裁[17] - 2025年11月11日聘任吕向阳为总裁，谢晔根为CEO等[18] 议案审议 - 2025年1月21日审议通过多项2025年度关联交易议案[12] - 2025年12月29日审议多项2026年度关联交易议案[12] - 2025年4月18日审议通过确认2024年度高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案[20] 独立董事情况 - 2025年独立董事现场工作天数共计24天[8] - 2026年独立董事将继续为公司发展提供建议[22]