业绩总结 - 2025年公司营业收入66736.08万元，同比上升14.46%[2] - 2025年归属上市股东净利润10454.51万元，同比上升54.94%[2] - 2025年扣非后归属母公司净利润9916.19万元，同比上升64.13%[2] - 2025年末公司资产总额131058.76万元[2] - 2025年末归属上市股东净资产113271.79万元[2] - 报告期内公司ITO导电膜营业收入24376.14万元，同期下降11.62%[5] - 报告期内公司调光导电膜营业收入19411.54万元，同期上升189.96%[14] - 报告期内公司AR膜产品营业收入6179.79万元，同比增长109.86%[17] - 报告期内公司OCA光学胶产品营业收入12196.86万元，同比下降22.84%[18] 新产品和新技术研发 - in - cell技术良品率从三年前65%升至2024年88%，2025年在LCD手机中渗透率突破75%[4] - 报告期内公司实现36项授权专利[34] 市场扩张和并购 - 第四届董事会第九次会议审议通过全资子公司投资建设年产600万平方米功能性膜项目的议案[20] 其他新策略 - 2026年公司将切实执行信息披露义务，完善规章制度，优化风险防控机制[32] - 董事会将筹备召开股东会，落实决议，拟定2026年度经营计划及中长期发展战略[32] - 公司将强化技术创新驱动，深耕触控显示材料核心领域，拓宽产品赛道[34] - 公司结合战略与业务需求制定经营管理目标，强化内部控制管理[35] - 预算绩效管理将各环节责任明确到人，鼓励全员参与成本管控[35] - 公司秉承发展战略，优化经营管理模式，完善公司治理体系[36] 会议相关 - 报告期内公司董事会共召开6次会议[19] - 报告期内公司董事会召集并组织召开3次股东会[20] - 2025年第一次临时股东大会于7月14日召开，审议年产600万平方米功能性膜项目等议案[21] - 2025年第二次临时股东大会于8月28日召开，审议修订投资决策管理制度等议案[21] - 2025年第一次独立董事专门会议于4月14日召开，审议2024年度利润分配预案等议案[23] - 2025年第二次独立董事专门会议于6月26日召开，审议全资子公司投资建设年产600万平方米功能性膜项目等议案[24] - 战略委员会报告期内召开3次会议，审核批准2024年度利润分配方案等议案[24] - 审计委员会报告期内召开7次会议，审议通过2024年定期财务报告等议案[25] - 提名委员会报告期内召开2次会议，审议通过聘任公司副总经理及证券事务代表的议案[26] - 薪酬与考核委员会报告期内召开2次会议，审议通过董事及高级管理人员薪酬方案等议案[27] 制度相关 - 公司全面修订27项核心治理制度，新制定6项制度[28] - 报告期内公司通过指定信息披露媒体对外发布117项文件[29]