内部控制情况 - 公司于2025年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷按错报金额划分一般、重要、重大等级[9][13] - 财务报告内部控制重大缺陷包括董事和高管舞弊等情况[7] - 财务报告内部控制重要缺陷包括未依准则选会计政策等情况[7] - 非财务报告内部控制重大缺陷包括违反法规严重影响经营等情况[10] - 非财务报告内部控制重要缺陷包括违反法规影响较大等情况[11] 公司管理举措 - 公司完善治理结构和制度确保规范有序经营[14] - 股东会、董事会、经理层等职责明确且相互监督制约[14][15] - 公司建立人力资源管理体系，制定多项人事管理制度[17] - 公司制定多项信息披露制度，加强信息披露事务管理[19] - 公司建立资金管理制度和流程，规范资金活动[20] - 公司制定募集资金管理制度，规范募集资金使用[21] - 公司制定销售管理制度和流程，保障销售业务有序开展[23] - 公司制定采购管理制度和流程，规范采购业务[24] - 公司建立资产管理制度，定期盘点资产[25] - 公司建立合同审批体系，制定合同管理制度[26] - 公司制定对外投资和担保管理制度，控制风险[28][29] 未来展望 - 公司拟完善内部控制体系，加强内部审计职能[35]