证券代码：300919 证券简称：中伟新材 公告编号：2026-018 中伟新材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 内部审计负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 23 日召开 2026 年第二 次临时股东会和职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事、独立董事及职工 代表董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董 事会各专门委员会成员，聘任了高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表。公司董事 会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 （一）第三届董事会成员 1.非独立董事：邓伟明先生（董事长）、陶吴先生、廖恒星先生、刘兴国先生、邓竞先 生、李卫华先生（职工代表董事） 2.独立董事：曹丰先生、洪源先生、蒋良兴先生、黄斯颖女士 公司第三届董事会由 10 名董事组成，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会选举 通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司第三届董 ...