战略规划与制度修订 - 审议通过五年战略规划（2026 - 2030）[1] - 审议通过修订董事会下设各专门委员会工作细则议案[1] - 审议通过修订关联交易管理办法议案[2][3] - 审议通过修订对外股权投资管理办法议案[4] - 审议通过制定信息披露暂缓及豁免管理办法议案[5] 人事变动 - 同意聘任王立雄为首席合规官，任期至八届董事会届满[6] - 同意增补赵骏为八届董事会审计委员会委员，任期至届满[6] 其他 - 董事会听取2025年度战略规划执行情况报告[8] - 截至公告披露日，王立雄持有公司股份717,360股[11]