内部控制 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 公司财务报告内部控制有效[5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[7] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致[8] - 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司评价报告披露一致[8] 评价范围 - 纳入评价范围的单位包括母公司及26家子公司[10] - 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比为99.06%[13] - 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比为97.89%[13] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[17][18][19] - 非财务报告内部控制直接财产损失有重大、重要、一般缺陷定量标准[20] 制度修订 - 2025年公司删除《公司章程》中监事、监事会相关内容，对应职权由董事会审计委员会行使[25] - 2025年公司修订《股东会议事规则》等多项制度及专门委员会实施细则[25] 未来展望 - 2026年公司将“防”“管”结合，推进“大风险管理”体系建设[26]