证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2026-022 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2026 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事 一致同意，豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2026 年 3 月 20 日通过口头、 邮件的方式送达各位董事。会议由全体董事共同推举董事姚浩先生主持，应出席 董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司拟任高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举姚浩先生为 公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届 ...