关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2026-023 深圳市信濠光电科技股份有限公司 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日 召开 2026 年第二次临时股东会和公司职工代表大会，选举产生了 3 名非独立董 事（包含 1 名职工董事）、2 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。 2026 年 3 月 20 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四 届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代 表。公司换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 具体成员如下： 非独立董事：姚浩先生、王雅媛女士、蔡水兰女士（职工董事） 独立董事：钟红兵先生（会计专业人士）、张永乐先生 公司第四届董事会任期自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起三 年， ...