证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2026-024 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，深圳市信濠光电科技股份有限 公司（以下简称"公司"）于近日召开职工代表大会，经与会职工代表表决， 选举蔡水兰女士（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工董事，任期自本 次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 蔡水兰女士符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本 次选举职工董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会 2026年3月23日 蔡水兰女士简历 蔡水兰女士，中国国籍，无境外永久居留权， ...