股权变动 - 2025年7月24日，全拓卓戴受让60260600股股份，占公司总股本的23.83%[7] - 海伦投资放弃15173326股股份对应的股东表决权，占公司总股本的6.00%[7] - 截至预案披露日，全拓卓戴拥有表决权股份占公司总股本23.83%[7] - 发行完成后，实际控制人直接持股17452006股，占公司总股本6.46%[8] 股票发行 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过20000.00万元[5] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为崔永庆，数量为1名[15][17] - 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元[10] - 本次发行价格为11.46元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[22] - 本次拟发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[36] - 本次发行认购对象崔永庆认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[33] - 本次发行董事会决议日距离公司前次募集资金到位日不少于18个月[37] - 本次发行募集资金总额不超过20,000.00万元（含本数）[44] - 本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及/或偿还银行借款[9] 业绩数据 - 2023年度、2024年度归属于母公司净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 -9,553.06万元和 -11,318.26万元，公司属于连续亏损企业[41] - 截至2025年9月30日，公司每股净资产为2.6803元/股[40] - 截至2025年9月30日，公司不存在财务性投资金额，占归属于母公司所有者的净资产比例为0%[42] 产品研发 - 2023年开始，公司先后成功研发H201、H202、H205、H302、H305等海伦智能钢琴系列产品[4] 其他事项 - 2025年公司通过控制权变更引入外部产业投资机构[4] - 公司首次公开发行上市时的价格为21.00元/股[40] - 本次再融资预案董事会召开前20个交易日内，公司不存在破发情形[46] - 公司前次募集资金已全部使用完毕[43][47] - 本次向特定对象发行股票方案已获公司第六届董事会第十七次会议审议通过并披露[48] - 本次发行方案尚需公司股东会审议通过、深交所审核通过、中国证监会作出同意注册决定[49] - 股东会就本次向特定对象发行相关事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[51] - 本次发行采取向特定对象发行方式，满足相关规范性文件要求[51] - 本次发行完成后，公司将公布发行情况报告书[52] - 公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行分析并提出填补回报措施，相关主体作出承诺[54] - 公司本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性，方案公平、合理，符合相关法律法规及公司发展战略和全体股东利益[55]