丽江玉龙旅游股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会及全体股东： 为进一步健全丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制 制度，提高公司管理水平和风险防范能力，确保公司经营管理持续健康运营，保 护投资者的合法权益，提升公司内部控制及风险管理能力，完善治理体系和治理 能力现代化，有效预防、化解重大风险，推动企业持续、健康、稳定的高质量发 展。2025 年，公司不断强化内控管理，系统开展了内控体系的优化提升工作，形 成了《内部控制管理手册》《内部控制评价手册》《公司内部控制制度汇编》等 成果并发布执行。根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一.董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员 会对建立和实施内部控制进行监督。 ...