股东周年大会 - 公司拟于2026年5月8日上午11时在香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心35楼举行股东周年大会[3][10][60] - 代表委任表格需在2026年5月6日上午11时前交回卓佳证券登记有限公司[3][24][70] - 公司将于2026年5月5日至5月8日暂停办理股份过户登记手续[25][70] - 为厘定股东出席股东大会并投票的权利，股东须不迟于2026年5月4日下午4时30分将股份过户文件交回公司[25] 授权相关 - 发行授权数目不得超过股东周年大会通告第5项所载之建议普通决议案获通过当日之已发行股份总数的20%[10] - 股份购回授权数目不得超过股东周年大会通告第4项所载之建议普通决议案获通过当日之已发行股份总数的10%[11] - 建议授予董事股份购回授权，不超已发行股份总数的10%即42,141,500股[18] - 建议授予董事发行授权，不超已发行股份总数的20%即84,283,000股[21] - 建议扩大发行授权，扩大数目为公司根据股份购回授权所购回的股份数目[21] - 2025年5月9日股东周年大会授予的购回股份和发行股份一般授权将在本次股东周年大会结束时失效[18][21] - 董事目前无即时计划根据股份购回授权购回股份[18] - 董事目前无即时计划根据发行授权发行新股份[22] 人事相关 - 建议重选余志明先生及陈慧中女士为执行董事[15][17][61] - 建议续聘国卫会计师事务所有限公司为外聘核数师[23][61] - 余志明先生自2000年3月起获委任为公司执行董事，年薪420,000港元，租金津贴720,000港元[30][33] - 陈慧中女士自2021年1月11日起为公司执行董事，固定年薪300,000港元[37][41] - 应付给公司全体董事的管理层花红总额不得超过各财政年度经审核除税前纯利的20%[41] - 余志明先生服务合约初步固定任期自2016年1月13日起为期三年，可自动续期[32] - 陈慧中女士服务合约初始任期自2021年1月11日起为期三年，可自动续期[40] 股份相关 - 公司股份为每股面值0.01港元的普通股[11] - 公司已发行股本为421,415,000股股份，股份购回授权生效期间，可购回最多42,141,500股股份，占已发行股份总数的10%[47] - 过去12个月各月直至最后实际可行日期，股份在GEM买卖的每股最低价格为0.074港元，最高价格为0.155港元[53] - 控股股东余志明先生及陈威廉先生拥有217,760,000股股份权益，占公司全部已发行股本总数约51.67%[55] - 若悉数行使股份购回授权，余志明先生及陈威廉先生于公司的股权将增加至约57.41%[56] - 购回股份或会增加每股股份资产净值及/或每股股份盈利[50] - 公司只动用合法资金进行股份购回[51] - 全面行使股份购回授权可能对公司营运资金或资本与负债水平构成重大不利影响[52] - 过去六个月公司未购回任何股份[58] - 若购回股份致公众人士持股量低于25%，公司不得购回股份[57] 其他 - 最后实际可行日期为2026年3月18日[10] - 本通函日期为2026年3月23日[5] - 通函将在联交所网站最少保存七日，也将在公司网站刊登[3] - 股东周年大会通告载于本通函第AGM - 1至AGM - 5页[24] - 董事建议股东投票赞成将在股东周年大会上提呈的相关决议案[26] - 需省览公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表及相关报告[61] - 联名持有人中优先投票者投票将获接纳[73] - 股东周年大会通告中英文版本有歧异以英文版本为准[73]