证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2026-008 深圳市龙图光罩股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2026 年 3 月 23 日在会议室现场召开，会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以邮件、 电话等合适的方式送达各位董事。本次会议应当出席董事 5 位，实际出席 5 位。 本次会议由董事长柯汉奇先生主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 本议案已经董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。 议案表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 本议案不涉及回避表决情况。 本议案需提交股东会审议。 表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 2、发行方式及发行时间 本次 ...