会议情况 - 2025年召开13次董事会、4次股东（大）会，独立董事叶乐磊全部出席[4] - 2025年董事会提名与人力资源委员会召开2次会议，叶乐磊均出席[5] - 2025年董事会审计与财务委员会召开5次会议，叶乐磊均出席[7] - 2025年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，叶乐磊均出席[8] - 2025年董事会发展战略与投资委员会召开1次会议[5] - 2025年董事会独立董事专门会议召开4次，叶乐磊无委托他人出席和缺席情况[9] 人事变动 - 2025年6月26日提名与人力资源委员会会议同意聘任黄震为公司总裁，张剑为公司执行总裁[5] - 2025年12月26日提名与人力资源委员会会议同意提名十四人为公司第十二届董事会候选人，其中五人为独立董事候选人[6] - 2026年1月20日，选举14人为公司第十二届董事会董事，职工代表大会选举周波为职工代表董事[22] 议案审议 - 2025年2月14日薪酬与考核委员会会议审议“2025年限制性股票激励计划”及“第五期员工持股计划”相关议案[8] - 2025年3月24日薪酬与考核委员会会议审议《公司非独立董事及高级管理人员2024年度考核及薪酬发放情况》等两个议案[8] - 2025年3月24日，公司第十一届董事会第三十九次会议审议2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计议案[13] - 2025年12月29日，公司第十一届董事会第四十九次会议审议通过董事会换届选举议案，第十二届董事会将由15人组成，其中独立董事5人、职工代表董事1人[22] 其他情况 - 报告期内，董事会薪酬与考核委员会审查2024年度高级管理人员薪酬，报酬按制度考核、兑现，披露与实际发放相符[23] - 报告期内，经相关会议审议通过《2025年限制性股票激励计划》，考核指标分公司层面业绩考核和个人层面绩效考核[24][25] - 报告期内，经相关会议审议通过《第五期员工持股计划》，认为内容符合规定，有利于公司持续发展[26] - 报告期内，公司未发生被收购情况[15] - 报告期内，公司不存在变更或豁免承诺的情形[14] - 报告期内，公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形[19]