投资与捐赠 - 2026年度公司复合功能地产业务投资总额不超过35亿元[7] - 2026年度公司对外捐赠总额不超过1000万元[10] - 2026年度公司可在不超过授权投资总额20%范围内调整复合功能地产业务总投资额度[8] 议案表决 - 《2025年度董事会工作报告》等16项议案经董事会审议通过，部分尚需提交股东会审议[2][3][4][5][6][7][8][10][11][13][14][15] - 《2025年年度报告及摘要》等多项议案表决15票同意、0票反对、0票弃权[3][4][5][7][8][10][11][13][14] - 《关于2025年销售及购买商品等日常关联交易执行情况及2026年预计的议案》表决8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决[11] - 《关于2025年房屋租赁等日常关联交易执行情况及2026年预计的议案》表决12票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决[11] - 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事2025年度述职报告》表决10票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决[15] - 《关于上海复星高科技集团财务有限公司2025年度风险评估报告的议案》表决8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决[14] - 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会2025年度履职情况报告》表决15票同意、0票反对、0票弃权[16] - 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》表决10票同意、0票反对、0票弃权[16] - 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》表决15票同意、0票反对、0票弃权[16][17] - 《公司非独立董事2025年度薪酬发放以及2026年度薪酬方案》表决8票同意、0票反对、3票弃权[19] - 《公司高级管理人员2025年度薪酬发放以及2026年度薪酬方案》表决10票同意、0票反对、3票弃权[19] - 《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》全体董事回避表决，直接提交股东会审议[20] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》表决15票同意、0票反对、0票弃权[21] - 《关于公司"提质增效重回报"行动方案2025年年度评估报告的议案》表决15票同意、0票反对、0票弃权[22] 未来展望 - 公司预计2026年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的30%，且不超过该净利润[18] 会议决定 - 董事会决定召开2025年年度股东会，表决结果为15票同意、0票反对、0票弃权[23] 会议情况 - 第十二届董事会第二次会议应到董事15人，实到15人[2]