浙江凱樂士科技集團股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第一章 總則 第二章 人員組成 1 第一條 為完善公司法人治理結構，規範浙江凱樂士科技集團股份有限公司（以 下簡稱「公司」）董事、高級管理人員的產生，優化董事會組成，根據《中 華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《香港聯合交易所有限公 司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）、《香港上市規則》附錄 C1所載的《企業管治守則》、《浙江凱樂士科技集團股份有限公司章程》 （以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司董事會特設立提名委員 會，並制定《浙江凱樂士科技集團股份有限公司董事會提名委員會工作 細則》（以下簡稱「本細則」）。 第二條 董事會提名委員會（以下簡稱「提名委員會」）是董事會下設的專門工作機 構，主要負責對擬任公司董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序 進行選擇並提出建議。 第三條 提名委員會成員由至少三名董事組成，其中獨立非執行董事應過半數， 並由公司董事長或獨立非執行董事擔任主席。提名委員會至少有一名不 同性別的成員。 第四條 提名委員會委員（以下簡稱「委員」）由董事長、二分之一以上獨立非執行 董事或者全體董事的三分 ...