股东大会信息 - 股东周年大会于2026年4月29日上午11时30分举行[3] - 需省览及采纳2025年度经审核财务报表等[4] - 宣派2025年度末期股息[4] 董事会相关 - 重新选举尹志强和王经纬为董事[4] - 授权董事会批准独立非执行董事委任条款[4] - 董事会厘定2026年度董事酬金，花红不超集团该年度除税后综合溢利10%[5] 股份相关 - 董事会配发红股数目不超已发行股份20%[5] - 公司购回股份数目不超已发行股份10%[6] - 购回股份数目可加于可配发红股数目之上[7] 委任代表 - 委任代表书签署要求[9] - 代表委任表格及文件48小时前交回[9] - 填妥交回表格后股东仍可出席并撤回[9]