股东周年大会 - 2026年4月29日上午11时30分在香港夏慤道18号海富中心一座24楼举行[4][8][13][29][52] - 股东填妥及交回代表委任表格后仍可亲自出席及投票，表格须在大会指定举行时间48小时前交回[4][26][61] - 公司将在2026年4月24日至4月29日暂停办理股东登记，过户表格及股票须在4月23日下午4时30分前交回[27] 股份授权 - 建议授予董事购回股份一般授权，不超决议案获通过当日已发行股份数目的10%[13][15] - 建议授予董事配发、发行或处理股份一般授权，不超决议案获通过当日已发行股份数目的20%[15][17] - 按最后实际可行日期已发行股份825,000,000股计算，建议一般授权下可发行最高股份数目为165,000,000股[15] - 若购回授权决议案通过，且大会前无发行或购回股份，公司最多可购回82,500,000股股份[34] 董事相关 - 建议重选公司若干董事及重续及批准董事的委任函件[17] - 尹志强先生及王经纬先生将在股东周年大会上退任，但符合资格并愿膺选连任[19] - 提名委员会建议重选李先生和邢先生为董事，继续委任尹先生和邢先生为独立非执行董事[22] - 尹志强先生和王经纬先生任期约一年，自2026年4月29日起至下次股东大会日期止（不迟于2027年6月30日），每年酬金均为18万港元[46][47] - 邢先生将获续任独立非执行董事，任期约1年，自2026年4月29日起至下次股东周年大会日期止（不迟于2027年6月30日），有权收取每年180,000港元酬金[49][50] 股份数据 - 最后实际可行日期为2026年3月16日，公司已发行普通股本为825,000,000股股份[8][34] - 股份每股面值0.10港元[10] - 2025年3月至2026年3月16日，股份最高股价为6.27港元，最低股价为3.43港元[44] - 卫少琦女士和李文恩先生分别持有8250万股和5.3625亿股，占公司已发行股份约10%和65%，被视为持有股份权益合共6.1875亿股，占已发行股份总数约75%[41] 其他 - 购回授权及发行授权将在最早出现的下列时限前一直生效：下届股东周年大会结束之日、公司细则或适用法例规定须举行下届股东周年大会期限届满之日、股东大会通过普通决议案撤销或修订授权[15] - 购回股份仅可动用合法资金，支付溢价可从盈利、股份溢价账或股本拨付[36] - 购回股份上市地位将自动注销，已发行股本相应减低[37] - 全面行使购回授权可能对公司营运资金或资本负债比率有重大不利影响[38] - 截至最后实际可行日期前6个月，公司未购回任何证券[43] - 董事会将决定2026年12月31日止年度董事酬金，任何财政年度支付给所有董事花红总额不得超集团该年度除税后综合溢利10%[53] - 董事会可配发额外股份数目不得超决议案通过当日公司已发行股份数目20%[55] - 公司可购回本身股份数目不得超决议案通过当日公司已发行股份数目10%[56] - 待第8及9项决议案通过后，公司可购回股份数目须加于可配发股份数目之上[58] - 公司董事会包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[60]