担保情况 - 公司拟为全资子公司及孙公司不超1亿元综合授信额度提供担保，各子公司额度分别为宸桁建筑2000万元、宸颐创1500万元、天之宸500万元、天宸绿能2000万元、天宸储能4000万元[12][24] - 截至担保发生前，公司担保总额度8.25亿元，占最近一期经审计净资产53.49%；实际已担保4.224235亿元，占27.39%[14] - 截至公告日，公司对外担保总额（含本次）9.25亿元，占最近一期经审计净资产59.97%[15] 子公司财务数据 - 2025年9月30日上海宸桁建筑资产总额6161.02万元、负债2301.37万元、净额3859.65万元、营收204.50万元、净利润85.45万元[22] - 2025年9月30日上海宸颐创资产总额900.48万元、负债1061.97万元、净额 - 161.49万元、营收2116.66万元、净利润128.07万元[22] - 2025年9月30日天之宸资产总额944.62万元、负债365.15万元、净额579.47万元、营收507.87万元、净利润12.10万元[22] - 2025年9月30日天宸绿能资产总额14052.36万元、负债5.51万元、净额14046.85万元、营收0、净利润 - 906.96万元[22] - 2025年9月30日天宸储能资产总额0.63万元、负债4.60万元、净额 - 3.97万元、营收0、净利润 - 0.32万元[22] 人员薪酬 - 2023年度独立董事颜晓斐税前薪酬6.5万元，张春明、David Hao Huang为3.37万元，职工监事蒋炜36.4万元[31] - 2024年副董事长王学进在子公司领薪酬87.54万港币，职工监事蒋炜领薪酬29.20万元[33][34] - 2025年独立董事津贴每人每年10万元，王学进在子公司领薪酬150万港币，1 - 6月蒋炜领薪酬63.97万元[35] 薪酬制度 - 公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，适用于董事会成员和高级管理人员[38][39] - 董事、高级管理人员薪酬管理遵循六项原则，工资总额纳入预算管理[41][42] - 独立董事采取固定津贴制度，费用公司承担[46] - 内部董事等绩效薪酬占比原则上不低于50%，基本薪酬参考同行业等确定，按月发放，绩效薪酬与绩效挂钩[47] - 公司可实施股权激励等中长期激励，部分绩效薪酬在审计和评价后支付[48] - 公司盈利转亏或亏损扩大，董事等平均绩效薪酬未降需披露原因[48] - 董事等离职未结清薪酬按履职绩效及合同约定结算，与追责挂钩[50] - 公司因财务造假追溯重述报告，应追回董事等超额收入[53] - 董事等违反义务造成损失，应减少、停付并追回相关收入[53] - 薪酬调整依据包括同行业薪资增幅等，由薪酬与考核委员会拟定方案，经董事会审议，涉及董事薪酬需股东会审议[55][56] 股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于4月13日14:30在上海闵行区召开[6] - 股东会采用现场与网络投票结合方式，股东只能选一种表决方式[9] - 全部股东发言时间控制在30分钟以内[10] - 2026年3月23日董事会审议通过担保议案，9票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东会审议[17][27][28]