证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2026-015 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开经过董事会审议通过， 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次 会议审议通过，决定于2026年3月26日（星期四）召开2026年第一次临时股东会。 公司于2026年3月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召 开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-012）。现将本次会议有 关事项提示如下： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 26 日（星期四）15:30。 江苏润和软件股份有限公司 一、召开会议的基本情况 关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股 ...