人员与会议 - 2025年独立董事张玉利应参加董事会8次，亲自出席8次，通讯参加4次，出席股东会2次[5] - 2025年薪酬与考核等各委员会召开多次会议并审议多项议案[5] - 2025年方胜先生继续担任公司副总裁、财务负责人[10] - 2025年5月27日召开第一次临时股东会选举非职工董事[12] - 董事会继续聘任郭小薇女士为董事会秘书[12] 信息披露 - 2025年公司按要求披露4期定期报告及2024年度内部控制评价报告[8] - 2025年董事会薪酬与考核委员会依规发放薪酬并履行披露义务[12] 公司运营 - 2025年度公司及相关方未变更或豁免承诺方案[8] - 2025年度公司无被收购或收购上市公司情况[8] - 2025年度继续聘任信永中和会计师事务所为审计机构[9] - 独立董事审议关联交易议案，公司关联交易管理符合要求[8] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[9] - 2025年度无重大会计政策等变更情况[12] - 2025年度无股权激励等计划[13]