股东特别大会 - 公司将于2026年4月14日上午10时30分举行股东特别大会[3][52][88] - 代表委任表格需不迟于2026年4月12日上午10时30分交回[4] - 为确定出席股东特别大会资格，公司于2026年4月9日至4月14日暂停办理股份过户登记[55][91] - 若2026年4月14日上午7时30分悬挂八或以上台风信号或黑色暴雨警告信号，股东特别大会将延期[56][91] 融资情况 - 现有融资额度高达人民币5.5亿元（港元等值金额）[8] - 融资协议提供高达人民币5亿元（或港元等值金额）的有抵押弹性定期贷款融资[10] - 融资最终到期日为2028年12月30日，可延期18个月[10][18][19] - 利差为每年2.0%[12] - 贷款首六个月利率为固定利率与利差加一月香港银行同业拆息较低者，六个月后为利差及所选利息期香港银行同业拆息总额[25] - 现有融资于2025年12月28日到期[36] 股份情况 - 瑞迅持有5.625亿股股份，占公司全部已发行股本75%[52] - 最后可行日期已发行股份总数为750,000,000股[79] - 王庭聰作为信托受益人持有5.625亿股公司股份，占已发行股本75.0%，作为实益拥有人持有300万股，占0.4%[70] - 楼家强通过配偶权益持有5.625亿股公司股份，占已发行股本75.0%，作为实益拥有人持有300万股，占0.4%[70] - 王惠玲作为信托受益人持有5.625亿股公司股份，占已发行股本75.0%，通过配偶权益持有300万股，占0.4%[70] - 叶澍堃作为实益拥有人持有150万股公司股份，占已发行股本0.2%[70] - 李引泉作为实益拥有人持有150万股公司股份，占已发行股本0.2%[70] 财务状况 - 截至2026年1月31日，集团总借款约为人民币3.631亿元[63] - 截至2026年1月31日，集团租赁负债约为人民币50万元[64] - 截至2026年1月31日，集团发出约人民币1260万元的财务担保，另提供约人民币1370万元的财务担保[64] - 截至2026年1月31日，集团为物业买家按揭安排向银行发出约6180万元人民币担保[65] - 董事认为若无不可预见情况，集团有充裕营运资金应付未来至少12个月资金需求[66] 其他 - 截至最后可行日期，自2024年12月31日起公司财务或贸易状况无重大变动[81] - 最后可行日期，集团成员公司无重大诉讼、仲裁或索偿[82] - 公司执行董事为王庭聪先生（主席兼行政总裁）及李华达先生[93] - 公司非执行董事为楼家强先生及王惠玲女士[93] - 公司独立非执行董事为叶澍堃先生、李引泉先生及文頴怡女士[93]