证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2026-030 海南矿业股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公 园 8801 栋会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 2025 年度董事会工作报告 | √ | | 2 | 年度利润分配方案 2025 | √ | | 3 | 关于公司 年度中期现金分红安排并提请股 2026 | √ | | | 东会授权董事会制定具体方案的议案 | | | 4 | 关于公司未来三年（2026-2 ...