证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2026-011 陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十七次会议于 2026 年 3 月 23 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已 于 2026 年 3 月 17 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参 加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》相关规定，经董事 长提名，拟选举职工董事任小林先生担任公司第六届董事会战略委员会委 员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 届满之日止。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.第六届董事会第二十七次会议决议； 同意该议案。 （二）审议通过《关于与陕西燃气集团设计技术有限公司因 ...