证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2026-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开 第三届董事会第十七次会议，会议决议于 2026 年 4 月 20 日召开 2026 年第一次 临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2026 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议通过了《关 于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 20 日（星期一）14：30 （2）网络投票时间：2026 年 4 月 20 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 20 日 9:15-9:25，9:30- ...