证券代码：920556 证券简称：雅达股份 公告编号：2026-006 广东雅达电子股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步提高董 1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 19 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王煌英先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的 ...