发行情况 - 2026年度向特定对象发行股票已获公司内部批准[13] - 募集资金总额不超过700,000.00万元[23] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过291,233,490股[26] - 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者[26] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[27] - 本次发行尚需上交所审核通过并报中国证监会履行注册程序[14] 股权结构 - 截至2025年12月31日，中坤投资持股343,513,041股，占总股本35.39%[34] - 截至2025年12月31日，恒能投资等分别持股131,338,490股，占总股本13.53%[34] - 截至2025年12月31日，恒力集团持股37,428,000股，占总股本3.86%[34] - 陈建华、范红卫夫妇合计控制公司774,956,511股，占总股本79.83%[34] 业务情况 - 报告期内主营业务由日用陶瓷变更为船舶及高端装备[38] - 截至2025年12月31日，在境外设立1家下属企业[39] 募投项目 - 绿色智能高端船舶制造一体化项目拟投资1,006,497.68万元，拟投入募集资金500,000.00万元[24] - 恒力造船（大连）有限公司绿色船舶制造曲组配套升级项目拟投资212,615.30万元，拟投入募集资金150,000.00万元[24] - 绿色高端船舶制造项目配套3号 - 6号码头项目拟投资131,752.98万元，拟投入募集资金50,000.00万元[24] 合规情况 - 公司符合向特定对象发行股票的实质条件[18] - 截至2025年12月31日，控股股东及其控制企业与公司无同业竞争[40] - 公司及其下属企业主要财产无权属纠纷，无抵押等受限情形[42] - 公司及其下属企业重大合同无重大潜在风险[44] - 报告期内未发生合并等情形，增资合法合规[45] - 截至2025年12月31日，无重大资产置换计划[45] - 《公司章程》制定和修改合法合规[46] - 公司组织运作合法合规，重大决策履行内部程序[47] - 现任董事和高级管理人员任职符合规定，人员变动程序合规[49] - 公司及其下属企业纳税、环保等合规，募投项目获环评批复[50][51][52] - 前次募集资金使用符合规定[56] - 发行人及其下属企业无重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[59][60] - 持股5%以上股东、董事及高级管理人员无重大诉讼等案件，报告期未受处罚[60] 未来展望 - 业务发展目标是打造世界一流船舶及高端装备制造基地[57]