证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2026-009 广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件等的形式发出会议通知，于 2026 年 3 月 24 日上午 11:00 在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 7 名，实际出席 7 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长王玉先生主持召开，公司高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与 会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董 事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。 2、审议通过《公司 2025 年度总经理 ...