证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2026-020 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日 2.会议召开地点：苏州鼎佳精密科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李结平 1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事、高级管理人 员薪酬管理制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 6,138,120 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有 表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 ...