融资 - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[8] 董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，其中至少1名为会计专业人士[9] 董事会会议 - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[12] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议[12] - 董事长应自接到临时会议提议后10日内，召集和主持临时董事会会议[13] - 董事会召开临时会议至少应提前3日以电话或电子邮件通知全体董事[13] - 董事会定期会议通知发出后，变更会议需在原定召开日前3日发出书面变更通知[17] - 董事会临时会议通知发出后，变更会议需事先取得全体与会董事认可并记录[17] - 董事因故不能出席可书面委托其他董事代为出席，独立董事不得委托非独立董事代为投票[17] - 董事会文件由董事会秘书负责制作，应于会议召开前送达各位董事[17] - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行[19] 董事会决议 - 董事会对公司对外提供担保事项决议，须全体董事三分之二以上审议同意通过[28] - 董事会对关联交易事项决议，须全体无关联关系董事过半数通过方有效[28] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不再审议相同提案[28] - 董事会作出决议，须全体董事过半数表决通过[29] 董事职责 - 董事会连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席会议的董事，视为不能履行职责，应建议股东会撤换[28] - 出席董事会的董事擅自中途退席致出席人数不足规定条件，会议应终止，已表决议案结果有效，未审议议案不再审议[21] 人员聘任 - 公司总经理、董事会秘书人选由董事长提名，报请董事会聘任或解聘[36] - 公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员由总经理提名，报请董事会聘任或解聘[36] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年[34]