股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[12] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[11] 股东会授权与担保 - 年度股东会可授权董事会决定发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权次年股东会召开日失效[6] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须股东会审议通过[7] - 最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%的担保，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 为资产负债率超70%的担保对象或单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[8] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[16] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份3%以上的股东可提案提出董事候选人[17] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前书面通知各股东[18] 投票相关 - 通过深交所交易系统投票时间为9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[26] - 通过深交所互联网投票系统投票开始时间为现场股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[26] 表决权规定 - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入出席股东会有表决权的股份总数[32][34] - 股东买入超《证券法》规定比例的有表决权股份，超比例部分36个月内不得行使表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[34] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上，选举董事应采用累积投票制[35] 董事选举 - 累积投票制下，股东表决权总数=股东持股总数×拟选举董事席位数[35] - 选举董事时，得票数为到会有表决权股份数半数以上的候选人中从高到低依次产生当选董事[35] - 若经股东会三轮选举无法达到拟选董事人数，得票数为到会有表决权股份数半数以上的董事候选人自动当选[36] 决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[41] - 特定事项如公司增减资、修改章程等需特别决议通过，其他为普通决议[41][42] - 股东会决议内容违法无效，程序或表决违法股东可60日内请求撤销[48] 交易决策 - 交易资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%，董事长有权审查决定；10% - 50%董事会决定；50%以上需股东会审议[50] - 交易标的资产净额、营业收入、净利润、成交金额、产生利润等不同情况按不同标准由董事长、董事会或股东会审议[50][51][52][53] - 购买或出售资产按资产总额和成交金额较高者，12个月内累计计算，超公司最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[53] 关联交易与担保审议 - 公司为他人债务提供担保，符合规定经董事会或股东会审议，股东会审批的须董事会审议通过后提交[54] - 董事会审议公司为他人债务提供担保，需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[54] - 公司与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5％的关联交易，经董事会审议后及时披露[54] - 公司与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%，由董事会提交股东会审议批准[55] 规则相关 - 本规则未尽事宜，依照国家有关法律法规和《公司章程》规定执行，不一致时按相关规定和章程执行[57] - 本规则经股东会审议批准后生效实施，修改亦同[57] - 本规则由董事会负责解释[57]