证券代码：002630 证券简称：ST 华西 公告编号：2026-013 华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次 会议（以下简称"会议"）于 2026 年 3 月 23 日在公司行政楼一楼会议室以通讯 表决方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件、公司内部 OA 系统、 网络即时通讯形式发出。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司高级管理 人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 鉴于《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》适用于内部董事，在公司任 职的 6 名内部董事对本议案回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议： （二）审议通过《董事津贴管理办法》 （一）审议通过《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》 为建立科学、规范的董事及高级管理人员薪酬与绩效管理体系，完善 ...