(一) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2026-010 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于第二届董事会第十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十四次会议于 2026 年 3 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议的通知于 2026 年 3 月 13 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董 事 9 人，实际到会董事 9 人。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范 性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长、总经理孙元浩先生主持，公司董事会秘书列席。与会 董事审议表决通过了以下事项： 董事会认为：报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《星环信 息科技（上海）股份有限公司章程》等 ...