会议召开情况 - 2025年召开董事会10次，独立董事应出席10次，实际出席10次[4] - 2025年召开股东大会7次，独立董事全部出席[5] - 2025年独立董事组织召开提名委员会会议4次[5] - 2025年召开战略委员会会议1次，独立董事出席1次[6] - 2025年召开3次独立董事专门会议[6] 议案审议情况 - 2025年3月26日审议通过与江西铜业、烟台恒邦集团日常关联交易预计议案[13] - 2025年6月27日审议通过调整与江西铜业日常关联交易预计金额议案[14] - 2025年10月23日审议通过开展融资租赁暨关联交易议案[14] 人员聘任情况 - 2025年续聘安永华明会计师事务所为年度审计机构[16] - 2025年提名并通过肖小军等6人当选董事[17][18] 其他事项 - 2025年独立董事现场工作时间合计13天[11] - 2025年按时编制并披露多份定期报告[15] - 审核公司2024年度董事及高级管理人员薪酬，方案合规[19] - 2025年独立董事参加“上市公司治理准则专题培训”[20] - 2025年独立董事按规定履行义务，维护股东权益[21]