会议安排 - 董事会于2026年3月13日发出书面会议通知[3] - 董事会会议于2026年3月23日召开[4] 审议事项 - 审议通过《2025年年度报告》及摘要[6][7] - 审议通过《2025年财务决算报告》[8][9] - 审议通过《2025年度董事会工作报告》[10][11] - 审议通过《2025年利润分配预案》[16][17] - 审议通过《高级管理人员薪酬方案》[23] - 审议通过《2025年度内部控制评价报告》[25][26] - 审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》[35][36]