双林股份有限公司 关于 2025 年度内部控制的自我评价报告 双林股份有限公司 关于 2025 年度内部控制的自我评价报告 双林股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如 实披露内部控制评价报告是董事会的责任;审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监 督及评估;经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。董事会及董事、高级管理人员保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能 为实现上述目标提供合理保证;此外,由于情况的变化可能导致内部控制 ...