会议情况 - 2025年召开董事会15次，独立董事江华出席15次且均为同意票[4] - 2025年召开股东会4次，独立董事江华列席3次[5] - 2025年召开5次审计等多个委员会会议，江华均亲自出席[6] - 2025年召开2次独立董事专门会议，江华均出席[6] 审计与财务 - 2025年续聘毕马威华振为财务及内控审计机构[8] - 提议续聘毕马威为2025年度审计机构获通过[19] - 2025年财务报告及定期报告信息真实准确完整[17] 人员聘任 - 2025年1月16日续聘蒯玉龙为财务总监[20] - 2025年1月16日聘任高级管理人员[22] - 2025年12月30日选举杨继龙、沈新文为董事[22] 其他事项 - 2025年关联交易事前审议合法有效[13] - 2025年公司无变更或豁免承诺情况[15] - 2025年公司无被收购情况[16] - 2025年无重大会计政策变更等情况[21] - 董事2025年度报酬方案等获通过[24] - 2025年制定员工持股和期权激励计划[25] - 2026年独立董事将参加培训[27]