会议召开情况 - 2025年召开股东会4次，独立董事列席3次[4] - 2025年召开董事会15次，独立董事出席15次且均投同意票[7] - 2025年召开5次审计委员会会议、2次提名委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议，独立董事均亲自出席[5] - 2025年召开2次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[5] 机构与人员聘任 - 2025年续聘毕马威华振会计师事务所为财务及内部控制审计机构[8] - 2025年1月16日召开董事会续聘蒯玉龙为财务总监[22] - 2025年1月16日召开董事会聘任高级管理人员[23] - 2025年12月30日职工代表大会选举杨继龙为职工董事，同日临时股东会选举沈新文为非独立董事[23] 方案审议 - 相关议案经董事会和监事会审议通过后提交2024年年度股东大会审议并获通过[21] - 公司董事2025年度报酬方案经2024年年度股东大会审议通过[25] - 公司高级管理人员2025年度薪酬及年度目标奖金方案分别经董事会第六次和第二十次会议审议通过[25] 其他情况 - 2025年独立董事参加公司2025年第三季度业绩说明会与中小股东沟通[9] - 2025年公司应当披露的关联交易均经独立董事专门会议事前审议[13] - 2025年公司及相关方不存在变更或者豁免承诺情况[16] - 2025年公司不存在被收购情况[17] - 2025年公司编制的财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整，内部控制有效[18] - 2025年度公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更情况[22] - 2025年公司制定员工持股计划和股票期权激励计划并完成相关登记[25] - 2025年度公司不存在变更股权激励等计划及激励对象行使权益条件成就等情况[26] - 独立董事2025年度履职维护公司及股东权益，2026年将继续履职并提供建设性意见[27][29]