内部控制情况 - 审计公司认为公司于2025年12月31日保持有效财务报告内部控制[9] - 公司董事会认为基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[14] - 截至2025年12月31日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[16] 评价范围 - 纳入评价范围单位含公司本部及2家子公司[18][19] - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[20] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[20] 缺陷评价标准 - 财务报告不同指标错报对应不同缺陷等级[28] - 非财务报告潜在损失对应不同缺陷等级[29] - 非财务报告不同违规情况对应不同缺陷等级[30] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内部控制各类缺陷[32][33][34] - 基准日无未完成整改的财务报告重大、重要缺陷[34] - 报告期内未发现非财务报告内部控制各类缺陷[34] - 基准日未发现未完成整改的非财务报告重大、重要缺陷[36] 未来展望 - 2025年度内控体系运行有效[36] - 2026年度内控工作将常态化、精益化改进[36]