会议安排 - 2026股东周年常会定于2026年5月8日上午11时30分在香港四季酒店举行[4] - 2026年5月5日至5月8日暂停办理股份过户登记[12] - 2026年5月8日登记在册股东可参会投票[12] - 股东须于2026年5月4日下午4时前办过户登记获参会资格[12] - 委任代表文件须提前48小时送达股份登记处才有效[12] 财务与人事 - 考虑2025年度已审核财务报表等文件[5] - 续聘毕马威为核数师[5] - 重选李国章等5名董事[5] 股份相关 - 2026计划所涉股份总数不超已发行股份5%[6] - 董事处理普通股总数不超已发行普通股10%[7] - 董事回购普通股最高数不超已发行普通股10%[10] 协议相关 - 批准与CaixaBank的框架协议[10] - 授权董事处理框架协议相关事宜[11] 其他 - 议案以投票表决，董事会推荐投赞成票[12] - 若有八或以上热带气旋信号会议延期或续会[13] - “黄色”或“红色”暴雨警告生效会议如期举行[13]