内部控制情况 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[6] 缺陷认定标准 - 财务报告内控与利润表相关时，重大缺陷错报金额≥营业收入3%[21] - 财务报告内控与利润表相关时，重要缺陷错报金额≥营业收入1.5%且＜3%[22] - 财务报告内控与利润表相关时，一般缺陷错报金额＜营业收入1.5%[23] - 财务报告内控与资产管理相关时，重大缺陷错报金额≥资产总额1.5%[24] - 财务报告内控重要缺陷导致的错报金额≥资产总额1%但＜1.5%[25] - 财务报告内控一般缺陷导致的错报金额＜资产总额1%[25] - 非财务报告内控与营业收入相关，重大缺陷经济后果≥营业收入3%[34] - 非财务报告内控与营业收入相关，重要缺陷经济后果≥营业收入1.5%但＜3%[35] - 非财务报告内控与营业收入相关，一般缺陷经济后果＜营业收入1.5%[36] - 非财务报告内控与资产总额相关，重大缺陷经济后果≥资产总额1.5%[38] - 非财务报告内控与资产总额相关，重要缺陷经济后果≥资产总额1%但＜1.5%[39] - 非财务报告内控与资产总额相关，一般缺陷经济后果＜资产总额1%[40] 制度与评价 - 公司建立多方面内部控制制度[7][8] - 公司依据相关体系及制度开展评价工作[19] - 公司董事会确定内控缺陷认定标准且与以前年度一致[20] 业务合规 - 报告期内公司各项业务严格履行决策程序和信息披露义务[11][13][14][16] 报告期结果 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[42] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43]