会议审议 - 第九届董事会第二十一次会议审议通过13项议案[2] - 《2025年度董事会工作报告》等多项议案需提交2025年年度股东会审议[4][10][14][18][23][33][39][43][46] - 《关于公司2025年度财务决算报告的议案》等多项议案通过审计委员会审议[9][13][17][22][26][31][36] - 《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》通过独立董事会议审议[38] 财务相关 - 2025年度拟每10股派发现金红利0.2元，合计派现10,254,552.64元[16] - 2026年公司及子公司拟申请综合授信额度不超过30亿元[45] 其他事项 - 拟续聘中证天通为2026年度审计机构[25] - 审议通过董事和高级管理人员2025年度薪酬执行及2026年度方案[48][50][51] - 审议通过制定薪酬管理制度，需提交股东会审议[52][55][54] - 审议通过董事会换届选举及提名候选人，需提交股东会审议[56][58][57] - 审议通过提请召开2025年年度股东会[59][60]