证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2026-005 宁夏银星能源股份有限公司 十届二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开十届二次董事会 会议的通知。本次会议于 2026 年 3 月 24 日以现场表决的方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事 长秦臻先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通 知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决，通过以下议案： （一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》，本议 案需提交 2025 年度股东会审议批准。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.c ...