内部控制 - 大信会计师认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司董事会认为在重大、重要方面保持有效财务报告内部控制[13] - 公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[14] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额94.99%[15] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额99.58%[15] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[40] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[41] - 报告期内无其他与内部控制相关重大事项[42] 制度建设 - 董事会下设战略委员会调整为战略与ESG委员会[16] - 制定并试行《国际化人才信息管理办法》[17] - 制定《员工退休管理办法》[17] - 完成《管理人员选拔任用管理办法》等制度修订[17] - 制定采购管理制度确保采购程序有效、预算控制合理[19][20] - 各控股子公司制定资产管理制度规范存货及固定资产管理[20] - 各控股子公司制定生产管理制度实现精准、精益生产[20] - 公司和各控股子公司制定销售管理制度确保销售业务有序发展[21] - 公司和各控股子公司制定费用管理制度推动降本增效[22] - 成立中央研究院并制定研发制度提升科研水平[24] - 制定工程项目管理制度保障项目质量、进度及资金安全[25] - 实施全面预算管理优化资源配置[26] - 制定财务管理制度确保财务报告真实准确[27] - 制定投融资管理制度规范投资和筹融资活动[28][29] 内控标准 - 财务报告内部控制重大缺陷为错报≥合并报表税前利润5%[33] - 财务报告内部控制重要缺陷为合并报表税前利润3%≤错报＜5%[33] - 财务报告内部控制一般缺陷为错报＜3%[33] - 非财务报告内部控制重大缺陷为损失≥1000万元[37] - 非财务报告内部控制重要缺陷为600万元≤损失＜1000万元[37] - 非财务报告内部控制一般缺陷为200万元≤损失＜600万元[37] 平台升级 - 资金中心完成资金管理平台升级[18]