证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2026-005 中节能国祯环保科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八 次会议于 2026 年 3 月 24 日以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2026 年 3 月 10 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出。 本次会议由董事长彭云清先生召集，本次会议应参与表决董事 9 人，实际表 决董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年 度总经理工作报告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》 公司独立董事黄胜忠先生、郭勤贵先生、胡真虎先生 ...