关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经中节能国祯环保科技股份 有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第八次会议审议通过，公司决定于 2026 年 4 月 20 日（星期一）15:00 以现场与网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会，现将会议的相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年年度股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2026-006 中节能国祯环保科技股份有限公司 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进 ...